证券代码：000061       证券简称：农产品   公告编号：2024－007


            深圳市农产品集团股份有限公司
         第九届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十二次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）14:45 以现场及通

讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面或电子邮件形

式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。董事黄晓东先生以通

讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任副总

裁的公告》（公告编号：2024-008）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

    详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印

章）。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董      事    会

                                     二〇二四年三月十二日