证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2024-07


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届五十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

   为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交
易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权（2,902.75 万
股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。
   董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办
理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授
权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》。
    特此公告。


                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                                2024 年 2 月 1 日