证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2024-13


                   深圳市特发信息股份有限公司
         董事会第八届六十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议
案》

    同意公司向中国银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币
8.50 亿元整，其中：7.00 亿元授信额度，担保方式为信用，授信期限一年；
1.50 亿元固贷额度，担保方式为以龙华项目用地抵押，项目建成办妥房产证后
追加抵押，贷款期限 5 年。具体额度以公司和中国银行深圳分行实际合同签约
为准。
    公司前次向中国银行深圳分行获得的授信额度已到期。
         表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议
案》

    同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额
度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终
批复为准。
    公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。
         表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司 董事会
        2024 年 3 月 23 日