证券代码：000088         证券简称：盐田港         公告编号：2024-8

                 深圳市盐田港股份有限公司
              第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时

会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月

18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董

事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通

过的有关事项公告如下：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司变更注册资

本并修订<公司章程>的议案》。

    1.公司注册资本增加人民币 2,036,562,604 元，由原注册资本人民币

2,249,161,747 元变更为人民币 4,285,724,351 元；

    2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：

    （1）原第六条，由“公司注册资本为人民币 2,249,161,747 元。”修
改为“公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。”

    （2）原第二十条，由“公司股份总数为 2,249,161,747 股，全部为

人民币普通股。”修改为“公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人

民币普通股。”

    （3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不

变。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-10）》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 23 日