证券代码：000099         证券简称：中信海直           公告编号：2024-002




                      中信海洋直升机股份有限公司

                 第八届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2024 年 1 月 30 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
    信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控
制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上
的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行
人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记
录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2021 年度起聘请
信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信
永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
    公司董事会同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
并同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过关于聘任公司副总经理的议案
    经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意聘任井学军先生为公

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司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之
日止。
    井学军先生基本情况如下：
    井学军，男，1971 年 8 月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
历任公司安监部经理、党委组织部长、人力资源部负责人、党委委员、安全总监；
现任公司总经理助理。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交
易的议案
    公司拟与华融金融租赁股份有限公司签订 3 架 AW139 型直升机经营性租赁
合同。公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中
信集团”），因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
    公司独立董事对本交易的相关议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审
议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的
《公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司
独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见》。审议本关联交易时，
6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、
姚旭、张威、王丽霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决。
    公司董事会同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过关于与中企网络通信技术有限公司签订服务合同暨关联交
易的议案
    公司拟与中企网络通信技术有限公司签订《中信海直私有云平台项目合同》。
根据协议，中企通信在经营范围内为公司提供私有云平台建设等服务。
    公司与中企通信的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信
集团”），因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
    审议本关联交易时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、

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闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表
决。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    董事会授权公司管理层负责实施与中信云网签署协议等相关事宜。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （五）审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成 6 架 H135 直升机采购，累计支付飞机
购买款 24,059.98 万元。所购直升机均已交付并投入运营。因此拟将飞机购置项
目进行结项。
    为提高募集资金的使用效率，公司将节余募集资金约 5,940.02 万元（含扣
除手续费等后的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
    公司董事会同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）审议通过关于注销子公司海直发展暨关联交易的议案
    为对公司陆上通航板块进行资源整合，集中优势发力低空经济，公司拟对海
直发展进行解散清算并注销。
    审议本关联交易时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、
闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表
决。公司董事会同意关于注销子公司海直发展暨关联交易的事项。本次交易在公
司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层
办理海直发展的清算、注销登记手续等相关事宜。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临
时股东大会。
    现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 2 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所

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互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                             中信海洋直升机股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 2 月 7 日




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