证券代码：000099         证券简称：中信海直           公告编号：2024-009




                      中信海洋直升机股份有限公司
          关于注销子公司海直发展暨关联交易的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直
升机股份有限公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以
下简称“华晟基金”）于 2020 年 1 月 21 日共同投资设立。为进一步整合陆上通
航板块资源，集中优势发力低空经济，公司将对海直发展进行解散清算并注销。
    （二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称
“中信集团”），因此本次交易构成关联交易。
    （三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董
事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、
王丽霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。
    （四）本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司
    基金管理人类型：私募股权、创业投资基金管理人
    法定代表人：林竹
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
    成立日期：2015 年 10 月 19 日
    注册资本：3000 万元人民币
    构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有
限公司控制的企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联
交易。
    华晟基金不是失信被执行人。
       三、拟清算并注销企业的基本情况
    名称：中信海直航空发展有限责任公司
    类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91340221MA2UGNWM1P
    住所：安徽省芜湖市湾沚区城东新城 91 幢
    法定代表人：伍荣强
    股权结构：公司持股 70%，华晟基金持股 30%
    注册资本：5000 万元人民币
    成立日期：2020 年 1 月 21 日
    经营范围：通用航空服务；医疗救护；包机飞行；空中游览；航空摄影；空
中巡查；空中广告；航空运营支持服务；航空器维修；航空互联网信息技术服务；
通用航空技术服务；航空信息咨询服务；航空软件开发；信息系统集成；电子商
务运营管理；网络平台设计、开发；产业园开发及建设；物业管理；企业管理咨
询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    主要财务数据：
单位：人民币（万元）

                       2022 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日
  项目
                       （经审计）              （未经审计）

  资产总额             6680.91                 4382.31

  负债总额             4462.39                 2456.23

  所有者权益           2218.52                 1926.08

                       2022 年度               2023 年
  项目
                       （经审计）              （未经审计）

  营业收入             3477.31                 275.79

  利润总额             163.24                  -285.22

       四、涉及关联交易的其他安排
    本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续将按照《公司法》
等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。
    五、清算注销的原因
    为了进一步优化公司资源配置，集中力量发展陆上通航业务，发力低空经济，
公司将对海直发展进行解散清算并注销。
    六、对公司的影响
    海直发展清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次解散清
算并注销事项是公司对陆上通航业务的战略调整，有助于实现公司陆上通航板块
稳健发展。
    本次解散清算并注销事项不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    公司与华晟基金近 12 个月累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
    八、其他事项
    授权公司管理层办理海直发展的清算、注销登记手续等相关事宜。


    特此公告。




                                       中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 7 日