证券代码：000155       证券简称：川能动力       公告编号：2024-006号



             四川省新能源动力股份有限公司
         第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会第四十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话和电子邮件
等方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司
提供内部借款28,000万元的议案》
    经研究，同意公司向控股子公司四川能投甘西新能源开发有限
公司提供财务资助，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为控
股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2024-007号。
    表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件
    （一）第八届董事会第四十五次会议决议。
    特此公告。

                           四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                       2024年4月16日


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