股票简称：国际实业            股票代码：000159            编号：2024-02



                         新疆国际实业股份有限公司
              第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     2024 年 1 月 12 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次临时会议，
董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7
人，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先
国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     会议经审议通过如下决议：
     （一）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
     根据公司主营业务、项目投资及日常经营的资金需求，为确保公
司经营资金有效供给，公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融
机构申请综合授信，总额不超过人民币 200,290 万元，本次申请的综
合授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个
月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范
围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在综合授信额度内
代表公司签署上述授信事宜的相关文件（包括但不限于授信、借款、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。具体内容详见公司当日
在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。
     本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     本议案尚需股东大会审议通过。
     （二） 审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》；
    根据公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体
安排，预计 2024 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为
109,790 万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其他担保
90,500 万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东
大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权
公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权
代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文
件。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    根据生产经营需要，2024 年控股子公司江苏中大杆塔科技发展
有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科
技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺
运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，
总金额在 5,700 万元以内。具体内容详见公司当日在《证券时报》和
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    关联董事冯建方回避表决。
    本议案经表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    因公司经营发展需要，根据提名委员会和总经理提名，决定聘任
沈永先生担任公司常务副总经理，负责公司日常经营业务，同时继续
担任公司董事会秘书职务。（简历附后）
    关联董事沈永回避表决。
    本议案经表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信
息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信
息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。具体内
容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
发布的公告。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
    定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大
会，股权登记日 2024 年 1 月 22 日（星期一），审议上述议案一、议
案二、议案三。具体内容详见公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第三十八次临时会议决议。
    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                           董事会
                                      2024 年 1 月 13 日
    附件：沈永先生简历
    沈永先生，男，1974 年 6 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，
本科学历。曾在建行徐州分行任职，曾先后在浦发银行徐州分行、江
苏恒鼎新材料科技有限公司、华夏银行徐州分行任总经理工作，任新
疆国际实业股份有限公司大宗商品贸易部总经理，现任公司董事、董
事会秘书。
    截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系。沈永先生不存在《公司法》第
一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，沈永先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的高管任职条件。