证券代码：000159         证券简称：国际实业            公告编号：2024-07



                      新疆国际实业股份有限公司
             关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



      根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事
会第三十八次临时会议决议，公司定于 2024 年 1 月 29 日(周一)召开
公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
      一、召开会议基本情况
      1、会议届次:公司 2024 年第二次临时股东大会
      2、会议召集人：公司董事会
      2024 年 1 月 12 日，公司董事会召开了第八届董事会第三十八次
临时会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，提议召开本次股东大会。
      3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
      4、会议召开日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日(周一)下午 14：30
      （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
  1 月 29 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午
  13：00-15：00。
      通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。
      5、会议召开方式：
      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
      6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日（周一）。
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     7、出席对象：
     （1）截至股权登记日 2024 年 1 月 22 日下午深交所收市时，在
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置
 地广场四楼会议室。
     二、会议审议事项及提案编码
     本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
                                                                备注
提案
                             提案名称                     该列打勾的栏目
编码
                                                              可以投票
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
       《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议
1.00                                                            √
       案》
2.00   《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》                   √
3.00   《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》                 √
     上述议案已经公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过。
 提案 2 为特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
 持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，提案具体内容详见
 公司当日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的
 公告。
     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
     （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
     （4）本次股东大会不接受电话登记。
     2、会议登记时间：2024 年 1 月 23 日—2024 年 1 月 28 日（工作
 日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）

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    3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广
场四楼，新疆国际实业股份有限公司证券部。
    4、联系方式：
    联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国际置地广场四
楼
    联系人：沈永、顾君珍
    联系电话：0991-5854232
    传真：0991-2861579
    邮政编码：830002
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    五、备查文件
    第八届董事会第三十八次临时会议决议。

    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2024 年 1 月 13 日




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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15，
结束时间为 2024 年 1 月 29 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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  附件 2：
                                授权委托书


      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股
  东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
                                                    备注
提案                                              该列打勾
                     提案名称                                同意 反对   弃权
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
100      总议案：除累积投票填外的所有提案            √

非累积投票提案
       《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授
1.00                                                 √
       信额度的议案》

2.00   《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》        √

3.00   《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》      √


  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：              委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                  受托人身份证号码：
  委托日期：        年    月    日
  委托有效期至:        年    月    日




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