股票简称：国际实业           股票代码：000159            编号：2024-14



                          新疆国际实业股份有限公司
                 第八届董事会第四十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

       一、会议召开和出席情况
       2024 年 3 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯方式召开了第八届董事会第四十次临时会议，董事长冯
建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别
是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、
董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
       二、议案审议情况
       会议经审议通过如下决议：
       （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票竞价结果的议案》；
       公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投
资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以 2024 年 3
月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据
《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公
司董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价
结果如下：
序号               认购对象              认购股数（股）       认购金额（元）
        济南申泽投资合伙企业（有限合
 1                                             23,148,148        99,999,999.36
        伙）
 2      许玉梅                                 23,148,148        99,999,999.36
 3      诺德基金管理有限公司                   11,659,715        50,369,968.80
 4      陈学章                                   8,016,211       34,630,031.52
 5      中信建投证券股份有限公司                 3,472,222       14,999,999.04
                  合计                         69,444,444      299,999,998.08
    本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票
数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要
求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时
将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、深圳证券交易
所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
    本议案经表决：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》；
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司 2022 年年度
股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 7 日正式启动以简易程序向特
定对象发行股票，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发
行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附
条件生效的股份认购协议，逐项表决如下：
    1、审议通过与陈学章签署《新疆国际实业股份有限公司与陈学
章之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）签署《新疆
国际实业股份有限公司与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）之附条
件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过与诺德基金管理有限公司签署《新疆国际实业股份
有限公司与诺德基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过与许玉梅签署《新疆国际实业股份有限公司与许玉
梅之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过与中信建投证券股份有限公司签署《新疆国际实业
股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之附条件生效的股份认
购协议》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆国际
实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
（三次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （四）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆国际
实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
论证分析报告（二次修订稿）》，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （五）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公
司对本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的必要性、可行性
和募集资金的投向进行了分析，并编制了《新疆国际实业股份有限公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分 析报 告（三 次修 订稿） 》, 内容 详见巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）
的议案》
    根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》，内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的
议案》；
    公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
非经常性损益明细表，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于新疆国际实业股份有限公司最近三年及一期非经常性损益
的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 218001 号）,内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市
公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律法规、
规范性文件及公司股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行
事宜，公司编制了《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程
序向特定对象发行股票募集说明书》。公司董事会确认该文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整,内容。
    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
   第八届董事会第四十次临时会议决议。
   特此公告。



                                 新疆国际实业股份有限公司
                                           董事会
                                      2024 年 3 月 21 日