股票代码：000410           股票简称：沈阳机床       公告编号：2024-13



                  沈阳机床股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1.本次监事会会议通知于2024年4月6日以电子邮件方
式发出。
     2.本次监事会于2024年4月16日以现场方式召开。
     3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监
事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永、桑会庆现场参会。
     4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
     本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
     二、会议审议并通过了如下议案
     1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》
     具体内容详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报
告》，本议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2.审议通过《2023 年度报告及摘要》
     公司监事会经审核后认为，公司董事会编制和审议沈阳
机床股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导

                                  1
性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3.审议通过《2023 年度决算报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2023 年度决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4.审议通过《2023 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利
润分别为-66.76 亿元、-37.78 亿元。根据《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，
确认公司 2023 年度可供分配利润为-66.76 亿元。鉴于报告
期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2023 年度不实
施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会经审核后认为：公司已遵循中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定及内部控制的基本原则，结合公司
实际情况，建立健全了覆盖公司经营管理各环节的内部控制
制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6.审议通过《2023 年度内控体系工作报告》


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7.审议通过《关于向通用财务公司申请综合授信额度及
通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》
    公司监事会经审核后认为：公司拟向通用财务公司申请
综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度，有利于满足公
司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会
对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权
益的情形。监事会同意该项议案。本议案需提交公司股东大
会审议。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8.审议通过《2023 年度计提减值准备和核销应收账款的
议案》
    公司监事会经审核后认为，公司本次计提资产减值准备
事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司的实际情况，同意本次计提资产减值准备；公
司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的
要求，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9.审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》
    公司监事会经审核后认为，2023 年度，公司在募集资金
的使用管理上，按照《公司募集资金使用管理办法》的规定
进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，


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未发现募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会经审核后认为，公司本次会计政策变更是公
司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不影响公司净资
产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的
情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    11.审议通过《2024 年度预计日常关联交易的议案》
    公司监事会经审核后认为，公司日常关联交易为公司正
常的日常交易事项，定价公允，不存在损害公司和中小股东
利益的情形，监事会同意公司 2024 年度的日常经营性关联
交易计划。本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避
表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司监事会
                                 2024 年 4 月 16 日




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