证券简称：通程控股           证券代码：000419          公告编号：2024-001




                     长沙通程控股股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议的召开通

知于 2024 年 3 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。2024 年 3 月 25

日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆达先

生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

      审议《关于参与湖南长银五八消费金融股份有限公司 2024 年度

增资扩股的议案》；
      具体内容详见同日披露的《长沙通程控股股份有限公司关于对
湖 南 长 银五 八消费 金 融 公司 增资暨 关 联 交易 的 公告 》 （ 公告 编
号:2024-003）。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李晞女士、

欧阳硕娃女士回避表决。本议案获得通过。

    上述议案不需要提交股东大会审议。



  三、备查文件

   长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议



   特此公告。



                                  长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                       2024 年 3 月 26 日