证券简称：岭南控股             证券代码：000524         公告编号：2024-008 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

           关于公司董事会秘书辞职的公告
    重要提示：本 公司及 董 事会全体成员 保证信息 披露的内容真 实、准确 、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3
月 11 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑定全先生提交的书面辞职报
告。因工作变动原因，郑定全先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战
略委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务。辞去上述职务后，郑定全先生
将继续担任公司党委委员和纪委书记职务。
    郑定全先生未直接持有公司股票，但通过参与广州岭南集团控股股份有限
公司第一期员工持股计划认购份额 100,000 份，对应股份数为 100,000 股，
上述第一期员工持股计划认购的公司非公开发行股份于 2017 年 5 月 22 日在深
圳证券交易所上市，锁定期限为自上市之日起三十六个月内不进行转让或上市
交易，上述股份于 2020 年 6 月 18 日上市流通。
    根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，郑定全先生的辞职未
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大
影响，郑定全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法
定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。
    郑定全先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理及董事会
秘书职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对郑定全先生在
任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                                             广州岭南集团控股股份有限公司
                                                        董    事    会
                                                   二○二四年三月十一日