证券代码：000536        证券简称：华映科技       公告编号：2024-010

            华映科技（集团）股份有限公司
    关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；
    2、召集人：公司董事会；
    3、召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案经第九届董事会第十
二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定；
    4、召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:50；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 2 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 25 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
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    9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议提案如下：
                                                           备注
 提案编码                     提案名称                   该列打勾的
                                                       栏目可以投票

   100      总议案：除累计投票提案外的所有提案              √

                              非累积投票提案

   1.00     关于补选公司非独立董事的议案                    √

    特别提示：
    提案 1 为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
    （二）披露情况：
    上述提案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体提案内容
详见公司 2024 年 3 月 16 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    三、会议登记方法
    （一）登记时间
    2024 年 3 月 27 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
    （二）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，须在 2024 年 3 月 27 日前寄至公司。采用信函方式登记的，
信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有
                                     2
限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）联系人：施政
    （2）电话：0591－67052590
    （3）传真：0591－67052061
    （4）电子邮箱：gw@cpttg.com
    2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十二次会议决议公告。


    特此公告！


    附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书



                             华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                         2024 年 3 月 16 日




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     附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
     2．填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                 填报
     对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
     对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
     …                                   …
     合 计                            不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     ①选举非独立董事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②选举监事
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
     股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。
     3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
                                      4
案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日（现场股东大
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 2 日（现场股东大会结
束当日）下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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附件二：
                                授权委托书

       兹全权委托             先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并全权代为行使表决
权。

委托人签名（或盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
委托人证券账户号：

委托人持股性质：                             委托日期：
委托人持股数量：                             授权委托书有效期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案                                                      备注     同   反   弃
                        提案名称
编码                                                该列打勾的栏
                                                                   意   对   权
                                                    目可以投票

100     总议案：除累计投票提案外的所有提案                 √
                               非累积投票提案

1.00    关于补选公司非独立董事的议案                       √
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。




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