华映科技（集团）股份有限公司
                    2023 年度董事会工作报告

    2023 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”
或“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构，提高公司治
理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，科学
决策，严格执行股东大会各项决议，切实保护全体股东合法权益。现对
2023 年董事会工作汇报如下：
    一、 报告期内公司经营情况
    2023 年，在全球经济增长放缓、全球消费电子品类市场消费需求持
续低迷、显示行业寒冬仍在延续的大环境下，显示行业竞争加剧，显示
面板和显示模组售价持续大幅下降，2023 年公司实现营业收入 14.55 亿
元，较上年同期 23.5 亿元下降 38.06%；归属于上市公司股东的净利润-
16.04 亿元，较上年同期-12.23 亿元下降 31.17%。
    二、 报告期内董事会工作情况
    2023 年华映科技董事会充分发挥了其在公司治理中的核心决策作用，
决策并监督各项决议的实施。
    （一）董事会、专门委员会召开情况及股东大会召集情况
    1、2023 年度，公司共召开 8 次董事会，审议通过议案数量 40 个，
会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结
果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会全体
董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》赋予的职责，持续提高公司治理水平，保障公司科学决策和董事会
规范运作。
    2、2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬
与考核委员会共召开 3 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董
事会提名委员会召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能
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作用得到充分发挥。
    3、2023 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议（含 2022
年年度股东大会），审议议案数量 22 个，会议均采用了现场表决与网络
投票相结合的方式，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障
中小投资者的权利。2023 年度，董事会严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行了股东大会通过的各项决议。
    （二）公司治理及规范运作
    2023 年公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关法规、规范性文
件的规定规范运作，持续优化、完善公司的各项制度，不断完善公司治
理体系和内控机制，保障了公司有条不紊的发展，依法保护了股东特别
是中小股东的合法权益。
    （三）信息披露与投资人关系管理工作
    公司董事会及时、准确的完成了年度报告、半年度报告及季度报告
的编制与披露工作，让广大投资者可以更充分地了解公司的经营业绩和
经营情况。按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时、准确
的完成了临时公告的披露工作，确保投资者及时、充分地了解公司经营
中的重大事项。
    公司高度重视投资者关系管理工作，致力于创建和谐、高效的投资
者沟通渠道，公司通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资
者集体接待日活动、投资者热线电话等多种形式，加强与投资者特别是
社会公众投资者的沟通和交流，解答投资者关心的问题，使投资者充分
了解公司经营中的重大事项。
    三、 本报告期重大事项
    （一）中华映管申请重整、破产的进展
    2022 年 9 月底，经与本案代理律师通力合作，公司如期完成债权申
报工作。2022 年 10 月 28 日，台湾桃园地方法院举行第一次债权人会议，
我司前期申报的债权总额获得破产管理人初步认可，债权人会议选任我
司及台湾金融资产服务股份有限公司为破产案件监查人。截至目前，已
组织召开 45 次破产管理人会议。
    下一阶段，我司将积极配合破产管理人做好债权核实与确认工作，

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充分发挥最大无担保债权人在表决权方面的有利优势，切实履行好破产
案件监查人的工作职责，全力加速破产程序向前推进，切实维护我司合
法权益。
     （二）公司诉中华映管及关联方的案件进展
     2023 年 6 月，福建省高级人民法院作出一审判决，判处被告中华映
管（百慕大）股份有限公司应于一审判决生效之日起十日内向原告华映
科技支付业绩补偿款 3,029,027,800 元；被告大同股份有限公司、中华
映管股份有限公司就上述业绩补偿款承担连带清偿责任；案件受理费、
司法鉴定费、财产保全费由三被告共同负担。一审判决后，被告提起上
诉。
     （三）根据监管要求完成了重要制度的修订工作
     经公司第九届董事会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会和第
九届董事会第十次会议审议通过，2023 年公司完成了独立董事相关制度、
董事会专门委员会工作细则及内控制度等 23 项重要制度的修订工作。根
据监管要求持续优化完善公司治理体系，为“三会一层” 权责分明、科
学决策、监督有效、依法合规、高效运作提供了制度支撑。
     四、 2024 年董事会重点工作计划
     （一）充分发挥董事会在公司治理中的核心决策作用和承上启下作
用
     2024 年，董事会将严格按照相关法律、法规的要求做好公司重大事
项提交董事会和股东大会审议工作，确保董事会专门委员会按照《公司
章程》和董事会授权履行职责，严格执行各项会议决议。
     （二）持续优化、完善公司治理结构
     随着中国经济发展进入新时代，国内资本市场更加多元化发展，为
更好地引导资本市场向好发展，证券监管法规修订越来越频繁，2024 年
公司将及时关注各项证券监管法规的修订，根据相关法律、法规，适时
修订公司相关制度，持续优化完善公司治理结构，保障公司依法合规运
作。
     五、 总结
     2023 年，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥核心

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决策作用，严格执行股东大会各项决议，确保股东大会及专门委员会有
效运作。2024 年，公司将优化组织机构，提升管理效率，加强成本费用
管控，降本增效，提高核心竞争力。公司董事会将继续维护公司全体股
东的利益，持续优化完善公司法人治理结构及内部控制运行机制，严格
履行信息披露义务，勤勉尽责，谋求公司持续稳定发展。


                             华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                        2024 年 4 月 12 日




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