华映科技：年度股东大会通知2024-04-12
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-025
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会
议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定；
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 8 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 23 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会审议的提案 9、10、11 涉及关联交易，关联股东福建省
电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业
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（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。
9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案名称如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
7.00 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案 √
8.00 关于公司及控股子公司 2024 年度融资额度的议案 √
9.00 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的议案 √
11.00 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案 √
12.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
14.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
15.00 √
宜的议案
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的
16.00 √
议案
特别提示：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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2、提案 9、10、11 属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）
有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回
避表决。
3、上述提案中，提案 13 属于特别决议事项，应当由参加现场会议和
网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上
通过方可生效。
4、本次股东大会审议提案 15 的前提为本次股东大会审议通过提案 13，
且提案 15 应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
（二）披露情况：
上述提案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体提案内容
详见公司 2024 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间
2024 年 4 月 25 日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账
户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，须在 2024 年 4 月 25 日前寄至公司。采用信函方式登记的，
信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号华映科技（集团）股份有
限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
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五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：施政
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@cpttg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告！
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024年4月12日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人
数
股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超应选人数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
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案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会结
束当日）下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
3． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技
（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股性质： 委托日期：
委托人持股数量： 授权委托书有效期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2024 年度财务预算报告 √
6.00 公司 2023 年度利润分配预案 √
7.00 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案 √
关于公司及控股子公司 2024 年度融资额
8.00 度的议案
√
9.00 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
7
关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨
10.00
关联交易的议案
√
关于控股股东为公司提供担保暨关联交易
11.00 的议案
√
12.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
14.00 案
√
关于提请股东大会授权董事会办理小额快
15.00
速融资相关事宜的议案
√
关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股
16.00
东回报规划的议案
√
注：
1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
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