证券代码：000536         证券简称：华映科技      公告编号：2024-015
                华映科技（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会
议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现
场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事
董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决
权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有
关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
总经理工作报告》。
    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
董事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年
年度股东大会上进行述职。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年
度报告全文及其摘要》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
财务决算报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
                                  1
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度
财务预算报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
利润分配预案》。
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2024]24001370010 号审计报告，公司 2023 年度合并实现归属于母公司所
有者的净利润为-1,604,178,273.58 元。
    本年度公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
                                                                    单位：元

                 项   目                  母公司             合并报表

  年初未分配利润                    -1,386,709,646.50     -7,895,234,156.60

     加：2023 年实现净利润              -360,029,409.19   -1,604,178,273.58

     加：其他综合收益转未分配利润                  0.00                 0.00

     减：可弥补的以前年度亏损                      0.00                 0.00

     减：计提盈余公积                              0.00                 0.00

  可供分配利润                      -1,746,739,055.69     -9,499,412,430.18

    2023 年度公司累计可供分配利润为负值，故公司 2023 年度不派发现
金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度
计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
    （八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
社会责任报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。
    （九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨慎性原则，独立董事
                                    2
许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决），审议通过《关于<独立董
事 2023 年度保持独立性情况专项意见>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估
的专项意见》。
    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度
内部控制自我评价报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同
日披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
    （十一）会议审议了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》，
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公
司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高
级管理人员情况”内容。
    （十二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（基于谨慎性原则，董事张
发祥先生回避表决），审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的
议案》。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬详见公
司同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高
级管理人员情况”内容。
    （十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控
股子公司 2024 年度融资额度的议案》。
    为保障公司及控股子公司 2024 年度日常经营运作，公司决定 2024 年拟
向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大
银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、
广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有
限公司、芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任
公司、招银金融租赁有限公司、华润融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁
股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超
过 65 亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终
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核定为准。
    本次申请融资额度的决议有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之
日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实际
融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融
资金额为准。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董
志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《公司 2024 年度日常关联交
易预计的议案》。
    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同日披露的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董
志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于公司 2024 年度申请融
资租赁额度暨关联交易的议案》。
    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同日披露的《关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公
告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、董
志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于控股股东为公司提供担
保暨关联交易的议案》。
    本议案已提交公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议，获全体
独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限
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责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表
决。
    （十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子
公司提供担保的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》。
    具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露的《关于修订<公
司章程>的公告》及《公司章程》（2024 年 4 月修订）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<会
计师事务所选聘制度>的议案》。
    制度的具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独
立董事专门会议制度>的议案》。
    制度的具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议制度》。
    （二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司未
来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的
通知》。
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三、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。


特此公告！


                        华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                   2024 年 4 月 12 日




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