证券代码：000543         证券简称：皖能电力                公告编号：2024-20


                      安徽省皖能股份有限公司
               关于召开 2023 年度股东大会的通知
     安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体
 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1．股东大会届次：2023 年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议，
决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下
午 15:00。

    5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    6．股权登记日：2024 年 5 月 8 日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
东代理人不必是本公司股东。
           （2）公司董事、监事和高级管理人员；

           （3）公司聘请的律师。

           8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

           二、会议审议事项

           1．审议事项


                                                                             备注

提案编码                              提案名称                            该列打勾的
                                                                          栏目可以投
                                                                              票

                                     非累积投票提案

 1.00                          2023 年度董事会工作报告                       √

 2.00                          2023 年度监事会工作报告                       √

 3.00                        2023 年年度报告全文及其摘要                     √

 4.00                          2023 年度财务决算的报告                       √

 5.00                    董事会关于公司 2023 年度利润分配方案                √

 6.00                    预计公司 2024 年度日常关联交易的议案                √

 7.00          关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案            √

 8.00              关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券的议案               √

 9.00       关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》的议案         √

           2．上述议案已经第十届董事会第三十四次会议审议通过，并同意提交公司
    股东大会审议。上述议案相关内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在《证券时报》
    《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公 告。

           3．本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

           4．上述议案议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东
    （包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。第 6 项议案为关联交
    易议案，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需
    回避表决。

           对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公 开披
    露。
    三、出席会议登记等事项

    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2024 年 5 月 14 日 17:00 前送达本公司。采用信函方
式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室，邮政
编码 230011，信函请注明“2023 年度股东大会”字样。

    （二）登记时间：2024 年 5 月 7 日-14 日（工作日的上午 9:00～11:30 和
下午 14:30～17:00）。

    （三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009 室。

    （四）会议联系方式：

    联系人：吴宇航

    联系电话：0551-62225811

    联系传真：0551-62225800

    联系邮箱：wuyuhang@wenergy.com.cn

    联系地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 1009。

    邮政编码：230011

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）

    五、备查文件

    公司第十届董事会第三十四次会议决议
特此公告。




             安徽省皖能股份有限公司董事会

                         2024 年 4 月 16 日
    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。

    2.填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服务 密码 ”。 具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2：

        兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司
  2023 年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:



                                                        备注

                                                       该列打勾 同意 反对 弃权
提案编码                    提案名称
                                                       的栏目可
                                                       以投票


                                  非累积投票提案
 1.00                2023 年度董事会工作报告             √
 2.00                2023 年度监事会工作报告             √
 3.00              2023 年年度报告全文及其摘要           √
 4.00                2023 年度财务决算的报告             √
 5.00      董事会关于公司 2023 年度利润分配方案          √
 6.00      预计公司 2024 年度日常关联交易的议案          √
           关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
 7.00                                                    √
                     审计机构的议案
           关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券
 8.00                                                    √
                           的议案
           关于修订《安徽省皖能股份有限公司对外
 9.00                                                    √
                   担保管理办法》的议案

        注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

        委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

        身份证或营业执照号码：

        委托人持股数：

        委托人股票账号：

        受托人签名：

        受托人身份证号码：

        有效期限：自       年   月     日起，至   年    月     日止

        委托日期：