证券代码：000545     证券简称：金浦钛业     公告编号：2024－029



                   金浦钛业股份有限公司
         关于召开2024年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或公司）第八

届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：

     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东

大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

     （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的

投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间

内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选

择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第二次有效投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

     截止 2024 年 4 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）本公司聘请的律师等相关人员；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号六楼会议

室
    二、会议审议事项

    1、审议事项
                  表一：本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                  备注
                      提案名称
 编码                                          该列打勾的栏目可以投票

 100    总议案：所有提案                                √

 非累积投票提案
        关于 2024 年度下属公司向融资机构申请
 1.00   综合授信额度暨公司及子公司为其提供融            √
        资担保的议案

    2、提案披露情况

    上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。具体

内容详见同日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度下属公司向融资机构

申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的公告》（公告

编号：2024-028）。

    3、表决事项说明

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小

投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指以

下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；

②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，

并根据计票结果进行公开披露。本次会议全部议案对中小投资者的表

决单独计票。
    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办

理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证

（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表

明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券

账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、

授权委托书（见本通知附件 2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、

证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理

登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”

字样。

    2、登记时间：2024年4月11日8:30-17:00

    3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号

    4、会议联系方式

    联系人：史乙轲

    联系电话：025-83799778

    联系邮箱：nj000545@sina.cn

    5、其他事项：

    本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会
议的所有股东食宿及交通费用自理。



    四、参与网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。



    五、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此通知。

                                   金浦钛业股份有限公司

                                          董事会

                                     二○二四年四月二日
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

“金钛投票”

    2、填报表决意见或选举票数：

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第二

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总提案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15 结

束时间为 2024 年 4 月 18 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：
                             授权委托书


    兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦

钛业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                              备注     同意   反对   弃权
                                            该列打勾
  提案编码              提案名称
                                            的栏目可
                                              以投票
                 总议案：除累积投票提案
     100                                       √
                 外的所有提案
非累积投票提案
                 关于 2024 年度下属公司向
                 融资机构申请综合授信额
    1.00                                       √
                 度暨公司及子公司为其提
                 供融资担保的议案



委托人名称：                       委托人证件号码：

委托人持股数量：                   委托人持股性质：



受托人姓名：                       受托人身份证号码：

委托日期：                         委托有效期：



委托人（签名或盖章）：