创元科技：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告2024-03-28
创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A13）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A13
创元科技股份有限公司
第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2024 年第二次临
时会议于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发
出会议通知。
2、第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表决
方式召开。
3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11
名，实际参与表决的董事 11 名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了：
1、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
新制定的《独立董事专门会议工作制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、
周成明先生、陆科杰先生、荀书斌先生、钱华先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
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创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A13）
独立董事专门会议就与苏州创元集团财务公司续签《金融服务协议》事项发
表 了 同 意 的 意 见 。 内 容 详 见 刊 载 于 2024 年 03 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议》。
《关于与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
ls2024-A15 ） 刊 载 于 2024 年 03 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案。
授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务情况
择机对江苏银行股票进行处置。授权期限自 2024 年第二次临时股东大会通过之
日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案需提交股东大会审议。
4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
定于 2024 年 04 月 15 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 公告编号：ls2024-A16）
刊 载 于 2024 年 03 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议。
2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议
决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 03 月 28 日
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