创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14）


证券代码：000551             证券简称：创元科技                 公告编号：ls2024-A14




                            创元科技股份有限公司
         第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会 2024 年第二次临

时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监

事发出。

     2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方

式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

     3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，通过了如下议案：

     1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本预案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

     《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

ls2024-A15 ） 刊 载 于 2024 年 03 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。




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     三、备查文件

     公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议。



     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议

决议公告签章页）




                                                         创元科技股份有限公司

                                                            监    事   会

                                                          2024 年 03 月 28 日




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