创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25）


证券代码：000551                    证券简称：创元科技               编号：ls2024-A25



                            创元科技股份有限公司
                  关于 2023 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届

董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公

司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下：

     一、2023 年度利润分配预案情况

     经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司实现归属于

上市公司股东的净利润为 15,529.55 万元，2023 年度母公司实现的净利润为

4,832.14 万元。提取 10%法定盈余公积金 483.21 万元，当年可供股东分配利润

4,348.93 万元。

     2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润

4,348.93 万元，减派发的现金红利 2,827.89 万元，2023 年度期末未分配利润余

额为 38,077.35 万元。

     为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31

日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70

元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股

本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。

     本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规

性、合理性。

     若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再



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融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进

行调整。

     二、本次利润分配预案的决策程序

     1、董事会审议情况

     公司第十届董事会第六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

公司《2023 年度公司利润分配方案》。

     2、监事会审议情况

     公司第十届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了

公司《2023 年度公司利润分配方案》。

     监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规的规定；实施

该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行

为。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案。

     3、独立董事专门会议审查意见

     公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议以 4 票同意，0 票

反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度公司利润分配方案》。

     经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规

定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈

利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在

保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关

法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股

东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利

不当干预公司决策的情形。我们同意 2023 年度利润分配预案提交董事会审议，

该事项尚需提交股东大会审议。

     三、其他说明

     1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；



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     2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对

相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

     四、备查文件

     1、第十届董事会第六次会议决议；

     2、第十届监事会第六次会议决议；

     3、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

     特此公告。




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（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告签

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                                                                 董    事     会

                                                                 2024 年 04 月 09 日




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