证券代码：000566           证券简称：海南海药          公告编号：2024-001



                        海南海药股份有限公司

                 第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于
2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件
等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：
    审议通过了《关于签署债务偿还协议的议案》
    为解决历史遗留问题，确保公司应收债权的及时回收，尽快解决相关债务
问题、维护公司权益，公司及全资子公司海口市制药厂有限公司与重庆赛诺生
物药业股份有限公司、重庆金赛医药有限公司各方协商一致签订《债务偿还协
议》。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次
签署协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规
定，此项交易尚需获得股东大会的批准，股东大会召开时间将另行通知。
    本事项已经独立董事发表了审查意见，本议案具体内容详见同日刊载于巨
潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于签署债务偿还协议的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                                    海南海药股份有限公司
                                                         董   事   会

                                                    二〇二四年一月九日

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