证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2024-27


               广东甘化科工股份有限公司
         第十一届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事
会第三次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度监事会工
作报告
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2023 年度监事会工作报告》。
    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度报告及年

度报告摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度利润分配
预案
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法
律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司

2023 年度业绩状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损
害投资者利益的情况。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了 2023 年度内部控制
评价报告
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，
并得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范作
用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映
了公司内部控制体系的建设及运行情况。
    5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于授权使用自有闲
置资金进行投资理财的议案
    经审议，监事会认为：公司（含全资及控股子公司）使用自有闲
置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营
的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效
率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会同意公司（含全资及控股子公司）使用不超过人民币 6
亿元的自有闲置资金进行安全性高的投资理财。
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    6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于计提商誉减值准
备的议案
    监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》及相
关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值
准备。
    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第三次会
议决议。


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司监事会
                                   二〇二四年四月二十日




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