证券代码：000584            证券简称：ST 工智            公告编号：2024-023

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
          关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十二届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
   4、股东大会召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～
下午 15:00。
   5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四）
   7、会议出席对象
   （1）截至 2024 年 3 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
   （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）其他相关人员。
                                     1
      8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室
      二、本次股东大会审议事项
      1、会议提案名称：
                                                                   备注
  提案编码                            议案名称                 该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案              √

     2.00        关于修订《募集资金管理制度》的议案                  √

      2、提案披露情况：
      上述提案已经 2024 年 3 月 4 日召开的公司第十二届董事会第十五次会议、
  第十二届监事会第九次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2024 年
  3 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上
  的相关公告。
      3、特别强调事项：
      上述议案 1 将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议
  公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
      （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
      （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
      三、会议登记等事项
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
  照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
  代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
      （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
  凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
  书；
      （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
  请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

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    2、登记时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）9：00-17：00
    3、登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层董事会秘书办公室
    4、会议联系方式
    联系电话：010-60181838
    联系人：王妍
    联系邮箱：000584@hgzn.com
    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票
的具体流程见“附件一”。
    五、备查文件
   1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
   2、公司第十二届监事会第九次会议决议。


   特此公告。


                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2024 年 3 月 6 日




                                    3
附件一：
                         参加网络投票的具体流程


      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
      一、网络投票程序
      1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
      2、填报表决意见
      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
      累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数                    填报

 对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
 对候选人 A 投 X1 票                     X2 票

 …                                      …

 合计                                    不超过该股东拥有的选举票数

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的
选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
      3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

                                     4
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
      附件二：

                           江苏哈工智能机器人股份有限公司

                         2024 年第二次临时股东大会授权委托书
            兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
      机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
      委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
      人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                              备注
                                                                           同   反   弃
  提案编码                       议案名称                 该列打勾的栏目
                                                                           意   对   权
                                                             可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

     1.00        关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案         √

     2.00        关于修订《募集资金管理制度》的议案             √


            如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
             □ 有权按照自己的意见进行表决
             □ 无权按照自己的意见进行表决。
            特别说明事项：
            1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
      有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
      己的意见进行表决。
            2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对
      该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏
      内填上“√”。
            委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
            委托人持股数：
            委托人身份证号码（营业执照号码）：
            委托人股东账户：

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受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至     年    月    日前有效
委托日期：       年     月        日




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