证券代码：000584            证券简称：ST 工智           公告编号：2024-020

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
             第十二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1
日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十五次会议
通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于 2024 年 3 月 4 日上午 10:00 在北京公
司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会
议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》
   同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市
场行情确定其工作报酬，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》
《上海证券报》《 证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的
《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据最新的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订公
司《募集资金管理制度》，新增责任追究相关条款，公司已于同日在巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《募集资金管理制度》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关于
提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2024 年 3 月 21 日下午 2 点以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-023）。


    三、备查文件
   1、公司第十二届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                        江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 3 月 6 日




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