证券代码：000584             证券简称：ST 工智           公告编号：2024-027

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
      关于公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案
                      暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

   江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
召开的第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年
第二次临时股东大会，具体内容请参见公司于 2024 年 3 月 6 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。
    公司于 2024 年 3 月 11 日召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事
会第十次会议审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，上述临时提案具
体内容请参见公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。同日，公司董事会收
到公司股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡联创”）
提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会临时提案的申请函》，提议将《关于公司为子公司提供担保的议案》作为
临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，单
独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，无锡联创持有公司股份比例为
9.11%。公司董事会认为无锡联创符合提出临时提案的主体资格。无锡联创本次
提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意将无锡联创提交的临时提案提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
   除增加上述临时提案事项外，公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、
地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2024 年第二次临

                                     1
时股东大会的补充通知公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第十二届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    4、股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～
下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 3 月 14 日（星期四）
    7、会议出席对象
    （1）截止 2024 年 3 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    8、现场召开地点：北京市西城区裕民路 2 号北京圆山大酒店会议室
    二、本次股东大会审议事项
    1、会议提案名称：
提案编码                          议案名称                           备注

                                     2
                                                                 该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案

    1.00         关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案                √

    2.00         关于修订《募集资金管理制度》的议案                    √

    3.00         关于公司为子公司提供担保的议案                        √

      2、提案披露情况：
      上述提案已经 2024 年 3 月 4 日召开的公司第十二届董事会第十五次会议、
  第十二届监事会第九次会议及 2024 年 3 月 11 日召开的公司第十二届董事会第
  十六次会议、第十二届监事会第十次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公
  司于 2024 年 3 月 6 日及 2024 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
  《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
      3、特别强调事项：
      上述议案 1、议案 3 将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股
  东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
      （a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
      （b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
         三、会议登记等事项
      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照
  复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代
  理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
      （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
  证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
      （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
  请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
      2、登记时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）9：00-17：00；
      3、登记地点：北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 12 层董事会秘书办公
  室；

                                         3
    4、会议联系方式
    联系电话：010-60181838
    联系人：王妍
    联系邮箱：000584@hgzn.com
    会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的
具体流程见“附件一”。
   五、备查文件
   1、第十二届董事会第十五次会议决议；
   2、第十二届董事会第十六次会议决议；
   3、第十二届监事会第九次会议决议；
   4、第十二届监事会第十次会议决议；
   5、无锡联创提交的《关于提请增加江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会临时提案的申请函》。


   特此公告。




                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2024 年 3 月 13 日




                                     4
附件一：
                           参加网络投票的具体流程


       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
       一、网络投票程序
       1、投票代码：360584，投票简称：哈工投票。
       2、填报表决意见
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
       累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
  投给候选人的选举票数                    填报
  对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
  对候选人 A 投 X1 票                     X2 票
  …                                      …

  合计                                    不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的
选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
       3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


                                      5
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 21 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15～下午
15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
     附件二：

                             江苏哈工智能机器人股份有限公司

                         2024 年第二次临时股东大会授权委托书



            兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能机
     器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委
     托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
     人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                                  备注
                                                                              同   反    弃
   提案编码                        议案名称                  该列打勾的栏目
                                                                              意   对    权
                                                                可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

     1.00         关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案           √

     2.00         关于修订《募集资金管理制度》的议案               √

     3.00         关于公司为子公司提供担保的议案                   √


            如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
             □ 有权按照自己的意见进行表决
             □ 无权按照自己的意见进行表决。
            特别说明事项：
            1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否
     有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
     己的意见进行表决。
            2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该议
     案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内填上“√”。
            委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
            委托人持股数：
            委托人身份证号码（营业执照号码）：

                                              7
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至      年    月    日前有效
委托日期：         年    月        日




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