证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-16
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会于
2024 年 2 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表 19 名，代表股份 1,221,491,863
股，占公司有表决权股份总数的 68.1778%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 65.6334%；参加网络投票的股东 18 名，代表股份 45,585,913 股，
占公司有表决权股份总数的 2.5444%；持有公司 5%以下股份的股东 18
名，代表股份 45,585,913 股，占公司有表决权股份总数的 2.5444%。
公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网披露了《河北建投能源投资股
份有限公司独立董事关于公开征集投票权的公告》，公司独立董事赵丽红
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女士接受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司
2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至
征集期限届满，公司未收到公司股东委托公司独立董事行使投票权的委
托资料。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、李建辉先生、
邓彦斌先生、王剑峰先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生。
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进
行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，赞成 1,219,694,567 股，占本次会
议有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 1,797,296 股，占本次会议有
效表决权股份总数的 0.1471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
43,788,617 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 96.0573%；反对 1,797,296 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划管理办法〉的议案》，赞成 1,219,694,567 股，占本次会
议有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 1,797,296 股，占本次会议有
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效表决权股份总数的 0.1471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
43,788,617 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 96.0573%；反对 1,797,296 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《关于制订〈河北建投能源投资股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，赞成 1,219,694,567 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 99.8529%；反对 1,797,296 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.1471%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
43,788,617 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 96.0573%；反对 1,797,296 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》，赞成 1,219,694,567 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 99.8529%；反对 1,797,296 股，占本次会议有效表决
权股份总数的 0.1471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
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出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 赞 成
43,788,617 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 96.0573%；反对 1,797,296 股，占出席会议持有公司 5%以下
股份的股东所持有效表决权股份总数的 3.9427%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。无
关联股东需回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大
会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会
形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大
会决议》有效。”
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书。
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河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 28 日
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