渤海水业股份有限公司
          独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议


    渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第二
次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3
人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次
独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，会议合法有效。经与会独立董
事审议，通过了《关于日常关联交易预计的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理预计了日常关联交
易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联
交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易均遵循政府指导的物
价文件定价或协商定价，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合
上市公司和广大投资者的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符
合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此，独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十一次会议和
公司 2024 年第二次临时股东大会审议。




                                         独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌
                                                         2024 年 1 月 18 日