证券代码：000608 证券简称：阳光 股份 公告编号：2024-L15
阳光新业地产股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023 年，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会
议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的
董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推
动公司持续健康稳定发展。现就董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况
报告期内公司实现营业收入 32,127.05 万元，较上年同期减少 15.72%；实现
净利润-23,163.39 万元，其中实现归属于母公司股东净利润-23,481.74 万元，主要
由于 2023 年度受房地产市场的持续影响，经评估认定公司持有的投资性房地产
公允价值下降，报告期内产生较大金额的公允价值变动损失和长期股权投资减值
损失。与上年同期相比，本报告期归属于母公司股东净利润减少亏损 38.83%，
主要是公司公允价值变动损失和长期股权投资减值损失较上年同期有较大幅度
的减少。
（1）物业租赁业务实现营业收入 13,143.33 万元，较上年同期减少 1,819.98
万元，减少 12.16%，占公司营业收入的 40.91%。主要由于报告期内公司部分项
目出现退租或提前解约的情况。
1
（2）尾盘销售业务实现营业收入 15,042.68 万元，较上年同期减少 5,407.41
万元，减少 26.44%，占公司营业收入的 46.82%。主要由于报告期内可销售尾盘
项目货值较上年减少。
（3）商业运营业务实现营业收入 3,737.84 万元，较上年同期增加 1,121.71
万元，增长 42.88%，占公司营业收入的 11.63%，主要由于本期公司收回自持性
物业的商业管理业务，商业管理收入增加所致。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年，公司共召开董事会 6 次，审议议案 26 个，所审议案均获通过，会
议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，董事会具体召开情况如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
1、关于《2022 年度董事会工作报告》
的议案
2、关于《2022 年度总裁工作报告》的
议案
3、关于《2022 年年度报告》及其摘要
的议案
4、关于《2022 年度财务决算报告》的
1 2023 年 3 月 16 日 第九届董事会第三次会议
议案
5、关于《2023 年度财务预算报告》的
议案
6、关于公司 2022 年度利润分配方案的
议案
7、关于《2022 年度内部控制自我评价
报告》的议案
2
8、审计委员会关于大华会计师事务所
（特殊普通合伙）从事本年度公司审计
工作的总结报告
9、关于 2022 年度董事薪酬的议案
10、关于 2022 年度高级管理人员薪酬
的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
独立董事向董事会提交 2022 年度述职
报告
1、2023 年第一季度报告
第九届董事会 2023 年第一
2 2023 年 4 月 26 日
次临时会议
2、关于会计政策变更的议案
1、关于《2023 年半年度报告》及其摘
要的议案
2、关于对外提供财务资助暨关联交易
的议案
3 2023 年 8 月 25 日 第九届董事会第四次会议 3、关于对外提供担保的议案
4、关于全资子公司对外提供担保的议
案
5、关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案
1、2023 年第三季度报告
第九届董事会 2023 年第二 2、关于修订《对外担保管理制度》的
4 2023 年 10 月 26 日
次临时会议 议案
3、关于全资子公司向控股股东借款展
期暨关联交易的议案
3
4、关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案
1、关于补选第九届董事会独立董事的
第九届董事会 2023 年第三 议案
5 2023 年 11 月 24 日
次临时会议 2、关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的议案
1、关于调整第九届董事会专门委员会
第九届董事会 2023 年第四
6 2023 年 12 月 15 日 成员的议案
次临时会议
2、关于聘任高级管理人员的议案
（二）2023 年度对股东大会决议执行情况
2023 年度，公司董事会共召集股东大会 4 次，审议议案 12 个，所审议案均
获通过，会议的召开和表决程序均符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，董事会严格执行股东大会的各项决议，股东大会具体召开情况
如下：
序号 会议召开时间 会议届次 审议议案
1、关于《2022 年度董事会工作报告》
的议案
2、关于《2022 年度监事会工作报告》
的议案
3、关于《2022 年年度报告》及其摘
要的议案
1 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会
4、关于《2022 年度财务决算报告》
的议案
5、关于《2023 年度财务预算报告》
的议案
6、关于公司 2022 年度利润分配方案
的议案
4
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于 2022 年度董事、监事薪酬的
议案
1、关于对外提供财务资助暨关联交
易的议案
2 2023 年 9 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会
2、关于全资子公司对外提供担保的
议案
关于全资子公司向控股股东借款展
3 2023 年 11 月 14 日 2023 年第二次临时股东大会
期暨关联交易的议案
关于补选第九届董事会独立董事的
4 2023 年 12 月 12 日 2023 年第三次临时股东大会
议案
（三）董事会各专门委员会运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会，各委员
会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，具体
召开情况如下：
召开会议
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
次数
公司召开第九届董事会审计委员会第七次会议，
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2022 年度财务会计报告；
2、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的
第九届董事 张力（召集 议案；
2023 年 03 月
会审计委员 人）、刘平 4 3、关于公司内审合规中心 2022 年度工作总结及
16 日
会 春、常立铭 2023 年度工作计划；
4、关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事
本年度公司审计工作的总结报告；
5、关于 2022 年度重大事项检查报告；
6、关于续聘会计师事务所的议案。
5
公司召开第九届董事会审计委员会第八次会议，
2023 年 04 月 会议审议通过了以下议案：
26 日 1、2023 年第一季度财务会计报告；
2、内审合规中心 2023 年第一季度工作总结。
公司召开第九届董事会审计委员会第九次会议，
会议审议通过了以下议案：
2023 年 08 月
1、2023 年半年度财务会计报告；
25 日
2、内审合规中心 2023 年上半年度工作总结；
3、关于 2023 年上半年度重大事项检查报告。
公司召开第九届董事会审计委员会第十次会议，
2023 年 10 月 会议审议通过了以下议案：
26 日 1、2023 年第三季度财务会计报告；
2、内审合规中心 2023 年第三季度工作总结。
公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会
2023 年 03 月 第三次会议，会议审议通过了以下议案：
16 日 1、关于 2022 年度董事薪酬的议案；
第九届董事 2、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案。
张力（召集
会提名与薪 公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会
人）、周磊、郭 3 2023 年 11 月
酬考核委员 第四次会议，会议审议通过了《关于补选第九届
磊明 24 日
会 董事会独立董事的议案》。
公司召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会
2023 年 12 月
第五次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管
15 日
理人员的议案》。
周磊（召集
第九届董事 公司召开第九届董事会战略委员会第二次会议，
人）、熊伟、张 2023 年 03 月
会战略委员 1 会议审议通过了《2022 年经营工作总结和 2023
志斐、常立铭、 16 日
会 年经营计划》的议案。
刘平春
注：由于公司原第九届董事会独立董事刘平春先生的辞职及公司董事、副总裁、财务总
监常立铭先生不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的审计委员会委员任职条件，公司
6
董事会对审计委员会及战略委员会成员进行调整。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日
披露的《关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-L39）
（四）董事履职情况
报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的规定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范
运作情况，对公司未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意
见和建议，为维护公司的整体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董
事履职具体情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议
周磊 6 4 2 0 0 否 4
熊伟 6 4 2 0 0 否 4
常立铭 6 4 2 0 0 否 4
张志斐 6 4 2 0 0 否 4
张力 6 4 2 0 0 否 4
郭磊明 6 4 2 0 0 否 4
梁剑飞 1 0 1 0 0 否 1
刘平春 5 4 1 0 0 否 4
注：公司独立董事刘平春先生已于 2023 年 12 月 12 日辞去公司第九届董事会独立董事
及董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务，公司补选梁剑飞先生为公司独立董事。
（五）独立董事履职情况
2023 年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观的审议董
事会各项议案，未对董事会审议的议案以及公司其他事项提出异议；认真了解公
司的经营情况和未来发展战略，为公司的重大决策提供了专业的意见和建议，对
公司健康、稳定的发展起到了积极的作用。
7
（六）信息披露情况
2023 年，公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》
等法律、法规的要求，做好定期报告与临时报告的编制和披露工作，披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体和网站。
同时公司建立有内幕信息知情人登记管理制度，在内幕信息依法披露前，严
格按照制度要求组织实施内幕信息的保密管理工作。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司管理层、独立董事积极参与公司 2022 年度业绩说明会，并
就公司当期业绩、发展战略及大股东承诺的履行等投资者关心的问题进行了沟通
说明，同时日常工作中公司资本市场中心充分利用电话、互动易平台及现场接待
等多样化渠道与投资者积极互动，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向
投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。
三、2024 年度董事会工作计划
2024 年公司董事会将秉持对全体股东负责的精神，紧紧围绕公司战略发展
目标，在扎实做好董事会日常工作的基础上，充分发挥董事会在公司治理中的核
心作用，提升公司的经营质量；持续提高公司规范运作和治理水平，强化投资者
关系管理，进一步提升公司在资本市场的形象，为上市公司高质量发展保驾护航。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十二日
8