证券代码：000608        证券简称：阳光股份     公告编号：2024-L13




                     阳光新业地产股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会

议通知于2024年3月11日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出，于2024年3

月21日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司

监事会主席马稚新女士主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人。会议的召

开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告》的议案

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024—L16）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （二）审议通过了《关于2023年年度报告》及其摘要的议案

   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023

年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024—L14）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告》的议案

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （四）审议通过了《关于2024年度财务预算报告》的议案

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （五）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上

市公司股东的净利润为-23,481.74万元，2023年年末可供股东分配的利润为

87,964.37万元。

    根据《公司章程》的相关规定：公司在当年盈利且累计未分配利润为正、

且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金

方式分配股利。

    由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董

事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2023年度不进行利润分

配、也不以公积金转增股本。

    监事会认为：公司2023年度利润分配方案遵循了《公司章程》中利润分配

的原则，有利于保障公司日常经营的有序开展和公司业务发展的需要。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （六）审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告》的议案

    监事会认为：公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套

指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评

价报告的一般规定》和中国证监会、深圳证券交易所有关内部控制评价的相关
规定，结合公司现行内部控制制度的要求和管理需要，建立了完善的内部控制

组织结构，能够满足公司战略规划、业务发展的需要，保证了公司内部控制重

点活动的执行及监督充分有效，《2023年度内部控制自我评价报告》比较全

面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024—L17）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    （七）审议了《关于2023年度监事薪酬》的议案

   因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直

接提交公司2023年年度股东大会审议。

    （八）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公

司章程》及相关议事规则修订对照表及修订后的《监事会议事规则》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

   上述议案中议案一、二、三、四、五、七、八尚需提交公司2023年年度股

东大会审议。

    三、备查文件

   第九届监事会第十次会议决议。

   特此公告。




                                             阳光新业地产股份有限公司

                                                   监 事 会

                                             二〇二四年三月二十二日