证券代码：000628             证券简称：高新发展            公告编号：2024-5


                   成都高新发展股份有限公司
        第八届董事会第七十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



     公司第八届董事会第七十四次临时会议通知于 2024 年 2 月 5 日

以书面等方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式召开。

会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺照峰、胡强、

申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事长任正主持。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

     会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

     鉴于张涵洁女士因个人原因不再担任公司证券事务代表职务，公

司董事会同意聘任王华清先生（简历附后）为公司证券事务代表，任

期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。相关内容

详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网的《关于证券事务代表变更的公告》（2024-

6）。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                      成都高新发展股份有限公司董事会

                                              二〇二四年二月十九日


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附件：

                       王华清先生简历

    王华清，男，1977 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，

中级会计师、中级经济师，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理

部投融资并购处负责人、长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书、

东方集团股份有限公司董事会秘书、海南嘉荣私募基金管理有限公司

副总经理、合规风控负责人，现任公司证券事务代表、公司控股子公

司成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理。王华清先生已经取

得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》的规定。王华清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

    王华清先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查。王华清先生不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。




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