证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－001
铜陵有色金属集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间为：2024 年 1 月 15 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日
（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）9∶15 至 15∶00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼
大会议室。
（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
1
（5）现场会议主持人：董事长龚华东。
（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
（ 1 ）股 东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 70 人， 代表 股 份
6,484,788,964 股，占上市公司总股份的 51.1943％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 5,987,190,743 股，占上市公司总股份的 47.2660％。通过网络投票的
股东 68 人，代表股份 497,598,221 股，占上市公司总股份的 3.9283％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股
份 498,565,821 股，占上市公司总股份的 3.9359％。其中：通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 967,600 股，占上市公司总股份的 0.0076％。通过网络投票的中小股
东 68 人，代表股份 497,598,221 股，占上市公司总股份的 3.9283％。
（3）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
2、会议审议情况：
（1）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
总 表 决 情 况 ：同 意 6,161,799,556 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.0193％；反对 197,382,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0438％；弃权
125,607,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
2
1.9370％。
中小股东总表决情况：同意 175,576,413 股，占出席会议的中小股东所持股份的
35.2163％；反对 197,382,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.5900％；弃
权 125,607,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 25.1937％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）审议通过了《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总 表 决 情 况 ：同 意 6,137,159,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.6393％；反对 222,042,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.4241％；弃权
125,586,671 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9366％。
中小股东总表决情况：同意 150,936,203 股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.2741％；反对 222,042,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.5363％；弃
权 125,586,671 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 25.1896％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总 表 决 情 况 ：同 意 6,196,048,492 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.5474％；反对 163,209,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5168％；弃权
125,531,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9358％。
中小股东总表决情况：同意 209,825,349 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3
42.0858％；反对 163,209,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.7357％；弃
权 125,531,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 25.1785％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）审议通过了《公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总 表 决 情 况 ：同 意 6,196,357,392 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.5522％；反对 162,900,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5120％；弃权
125,531,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
1.9358％。
中小股东总表决情况：同意 210,134,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的
42.1477％；反对 162,900,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.6738％；弃
权 125,531,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 25.1785％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 5,986,223,143 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 372,294,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 74.6730％；
反对 740,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1485％；弃权 125,531,271 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 25.1785％。
中小股东总表决情况：同意 372,294,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4
74.6730％；反对 740,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1485％；弃权
125,531,271 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 25.1785％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 15 日
5
