仁和药业股份有限公司董事会
      关于公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明
    《仁和药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（修订稿）（以下
简称“《第二期员工持股计划（草案）》”）依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《自律监管指引第
1号》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制订。仁和药
业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现对本次员工持股计划是否符合《指
导意见》等相关规定说明如下：

    一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形。

    二、公司《第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与员工持股计划的情形。

    四、监事会已对公司本次员工持股计划拟定的持有人的主体资格、拟定参加
对象的确定标准等内容进行了核实，认为：本次拟参与员工持股计划的参与人均
符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计
划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格
合法、有效。

    五、公司实施员工持股计划有利于提升和完善公司经营管理激励机制，有效
调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，
建立劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，
实现公司可持续发展。

    综上所述，公司董事会认为《第二期员工持股计划（草案）》符合《指导意
见》的相关规定。

                                                   仁和药业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二四年五月六日