证券代码：000650                证券简称：仁和药业                公告编号：2024-021


                          仁和药业股份有限公司
                 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    重要内容提示：

       1、公司 2023 年度股东大会召开时间为 2024 年 5 月 24 日；

       2、股权登记日：2024 年 5 月 17 日；

       3、除提案 7 审议《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》被修改为《关

于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》外，其他与此前公告的股东大

会通知内容完全一致。



    仁和药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开
2023 年度股东大会的议案》。公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第九届董事会第十八次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
    （四）股权登记日：2024 年 5 月 17 日
    （五）会议召开时间
    1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 13:00
    2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （六）会议召开方式


                                             1
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    2、网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    3、公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    （七）出席对象
    1、截至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
    二、会议审议事项：
    （一）本次股东大会提案编码示例表
                                                                       备注

    提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

    非累积投票
      提案

      1.00       《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》                  √

      2.00       《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》                  √

      3.00       《公司 2023 年度财务决算报告的议案》                    √

      4.00       《公司 2023 年度报告及摘要的议案》                      √

      5.00       《公司 2023 年度利润分配预案的议案》                    √

                 《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的
      6.00                                                               √
                 议案》

                 《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要（修
      7.00                                                               √
                 订稿）的议案》



                                         2
                《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
       8.00                                                        √
                持股计划有关事项的议案》

       9.00     《关于使用自有资金进行投资理财的议案》             √

                《关于公司未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026
      10.00                                                        √
                年)的议案》

    公司三位独立董事向董事会各自提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
2023 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以上提案均已经本公司第九届董事会第十八次、二十次会议；公司第九届
监事会第十二次、十四次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月
26 日、5 月 7 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    1-8 项提案为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；提案 7-8，关联股东回避表决。
    9-10 项提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2024 年 5 月 20 日--2024 年 5 月 23 日
    （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）
    3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
    4、登记和表决时提交文件的要求：
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人
有效身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复


                                           3
印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
       五、联系方式
    联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
    联系人：姜锋
    电 话：0791－83896755
    传 真：0791－83896755
    邮政编码：330038
    与会股东的交通及食宿等费用自理。
       六、备查文件
    公司第九届董事会第十八次、二十次会议决议；公司第九届监事会第十二次、十
四次会议决议




                                                         仁和药业股份有限公司
                                                                董事会
                                                           二〇二四年五月六日


附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：360650，投票简称：仁和投票
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

                                        4
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会召开
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件二：
                               授 权 委 托 书

   兹委托       先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2023 年度股东大会，
并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
   本人（本单位）对本次 2023 年度股东大会审议事项的表决意见：

                                                         备注       同意   反对   弃权

提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
票提案

  1.00      《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》        √

  2.00      《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》        √

  3.00      《公司 2023 年度财务决算报告的议案》          √

  4.00      《公司 2023 年度报告及摘要的议案》            √

  5.00      《公司 2023 年度利润分配预案的议案》          √



                                          5
             《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度
   6.00                                                     √
             审计机构的议案》

             《关于公司第二期员工持股计划（草案）及
   7.00                                                     √
             其摘要（修订稿）的议案》

             《关于提请股东大会授权董事会办理公司
   8.00                                                     √
             第二期员工持股计划有关事项的议案》

   9.00      《关于使用自有资金进行投资理财的议案》         √

             《关于公司未来三年股东分红回报规划
  10.00                                                     √
             (2024 年-2026 年)的议案》



委 托 人 姓 名：                         委托人身份证号：
委托人股东账户：                         委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名：                             受托人身份证号：
受托人签名：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签
字。




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