山东金岭矿业股份有限公司董事会
   关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《山东金岭矿业股份有限公司独立董事工作制度》等相关
规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情
况的报告》，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会就公司在任独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先
生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事肖岩先生、王毅先生、孙晓琳先生的任
职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上
述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规对独立董事独立性的相关要求。


                      山东金岭矿业股份有限公司
                             董事会
                          2024 年 3 月 21 日