山东金岭矿业股份有限公司
   第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简

称“公司”）第九届董事会全体独立董事，于 2024 年 3 月 21 日以现
场方式召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了
以下议案并发表审核意见：

    1、《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报
告》审核意见
    公司出具的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2023 年度风险持
续评估报告》全面、真实地反映了山东钢铁集团财务有限公司的经营
资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。山东钢铁集团财务有限
公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风

险控制制度等措施都受到监管机构的严格监管，与公司之间的关联存
款业务风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议，
董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。
    2、关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交
易预计的审核意见

    （1）公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结
合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效
率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
    （2）2023 年 4 月公司与财务公司续签的《金融服务协议》已严
格按照深圳证券交易所的有关规定，执行了相关的审批程序，根据《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的

相关规定，本次预计应当履行信息披露义务。



                                 独立董事：肖岩 王毅 孙晓琳

                                2024 年 3 月 21 日