股票代码：000663      股票简称：永安林业    编号：2024-024

   福建省永安林业（集团）股份有限公司
       关于公司独立董事辞职的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会于 2024 年 4 月 17 日收到公司独立董事江斌先
生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作原因辞去公司独立
董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不在
公司及所属各单位担任任何职务。
    根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，
“独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董
事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履
行职责至新任独立董事产生之日。”由于江斌先生的辞职将
导致公司部分专门委员会的人数不满足公司章程中关于“专
门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人”的
相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》等有关规定，江斌先生的辞职申请将在公
司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，江斌
先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及其在董事会
各专门委员会的职责。公司将根据《公司章程》的相关规定，

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尽快完成董事补选工作。截至本公告日，江斌先生未持有公
司股份。
    公司董事会对江斌先生在任职期间的勤勉工作表示衷
心的感谢！
    特此公告。


             福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
                              2024 年 4 月 17 日




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