证券代码：000665      证券简称：湖北广电       公告编号：2024-009
转债代码：127007      转债简称：湖广转债


        湖北省广播电视信息网络股份有限公司
      关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下“公司”）第十届
董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了
《公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下：
    一、2023 年度利润分配预案
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，
2023 年度母公司实现净利润为-607,893,914.08 元，母公司报表未分
配利润为-2,123,024,894.54 元。公司董事会决定 2023 年度利润分
配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、关于 2023 年度不分配的原因
    根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、
全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于 2023 年公司实现的
可分配利润为负值，且母公司 2023 年未分配利润余额为负值，根据
《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不具备现金分红的基本条
件。为此公司董事会决定 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    三、董事会意见
    公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违
反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于
保障公司后续日常经营活动对资金的需求，保障公司中长期发展战略
的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康
发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。
    四、独立董事意见
    董事会提出的 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营
情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的 2023 年度利润分配
预案，并同意提交公司股东大会审议。
    五、监事会意见
    公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有
利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案
并同意提交公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第八届监事会第三十五次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告


                     湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                               二〇二四年四月十八日