湖北省广播电视信息网络股份有限公司          独立董事 2023 年度述职报告



               湖北省广播电视信息网络股份有限公司

              独立董事 2023 年度述职报告（何威风）

      作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司
独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，
积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发
展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利
益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
      一、出席会议情况
    （一）出席董事会会议及股东大会情况
      2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大
会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与
各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股
东大会的规范运作，发挥积极作用。
      本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1
次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票；本报告年度内召开股东大
会 4 次，出席 4 次。
      （二）在董事会各专委会的工作情况
      本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开董事会审计委
员会，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评
价报告、聘请审计机构、关联交易、修订会计基本制度等事项进行
了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年
审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，
确保年报按时、及时、准确披露。
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      本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内，按
照专业委员会的议事规则，对公司治理、高管薪酬与绩效考核、定
期报告等相关事项认真审议，并提出专业建议。
      二、独立董事履职和发表意见情况
      报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职
权，对公司关联交易、利润分配、内部控制评价、控股股东及其他
关联方占用公司资金及公司对外担保情况等可能影响公司股东尤其
是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发
表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股
东利益。
      1、2023 年 1 月 3 日对公司第十届董事会第十次会议所审议的
相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于公司与
特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协
议》的事前认可与独立意见；（2）关于终止公司 2020 年度非公开
发行股票事项及撤回申请文件的事前认可与独立意见；
      2、2023 年 4 月 21 日对公司第十届董事会第十一次会议所审议
的相关事项发表了事前认可、专项说明与独立意见，其中包括：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的专项说
明与独立意见；（2）关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意
见；（3）关于日常关联交易预计的事前认可、专项说明与独立意
见；（4）关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司
股权暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于《公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》的独立意见；
      3、2023 年 4 月 27 日对公司第十届董事会第十二次会议所审议
的相关事项发表了事前认可和独立意见：关于公司与湖北广播电视
台签订采购合同暨关联交易事前认可与独立意见；
      4、2023 年 7 月 18 日关于公司董事长辞职的独立意见；
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      5、2023 年 8 月 28 日对公司第十届董事会第十六次会议所审议
的相关事项发表了专项说明和独立意见：关于控股股东及其他关联
方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见；
      6、2023 年 9 月 28 日对公司第十届董事会第十七次会议所审议
的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）对变更会
计师事务所的事前认可与独立意见；（2）关于公司为间接控股股东
全资子公司提供担保暨关联交易的事前认可与独立意见；
      7、2023 年 11 月 17 日对公司第十届董事会第十九次会议所审
议的相关事项发表了独立意见，其中包括：（1）关于聘任公司总经
理和补选胡晓斌先生为公司非独立董事暨董事会专门委员会委员的
独立意见；（2）关于更换公司董事的独立意见；
      8、2023 年 12 月 21 日对公司第十届董事会第二十次会议所审
议的相关事项发表了事前认可与独立意见，其中包括：（1）关于聘
任公司高级管理人员的独立意见；（2）关于调整公司 2023 年度日
常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的事前认可
与独立意见；（3）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认
可与独立意见；（4）关于公司与楚天网络签订《数据专线协议之补
充协议》暨关联交易的事前认可与独立意见；（5）关于公司与云广
互联签订《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的事前认可与独
立意见；（6）关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的事
前认可与独立意见；（7）关于会计估计变更的独立意见。
      三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
      1、关注公司治理工作。根据监管部门相关文件的规定和要求，
认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查内部控
制体系，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
      2、关注公司经营管理情况。对公司报告期内经营管理、定期报
告等重大事项发表独立意见。在日常的董事会会议事务中，本人主
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动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，加强与其他董事、监
事及管理层的沟通，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来
等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事
职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
      3、关注公司信息披露工作。持续关注公司的信息披露工作，使
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资
者公平、及时地获得相关信息。
      4、关注与学习法律法规。积极参加公司及监管部门组织的相关
培训。通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公
众股股东权益的思想意识，在工作中切实加强对公司投资者利益的
保护能力。
      四、报告期内其他事项
      1、未提议召开董事会会议；
      2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
      3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。

      2024 年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，
为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特
别是中小股东的合法权益。在此，感谢公司管理层和相关人员对本
人工作的支持和配合。


                                              独立董事：何威风