湖北省广播电视信息网络股份有限公司                                            2023 年度监事会报告



           湖北省广播电视信息网络股份有限公司
                            2023 年度监事会报告
      2023 年度，湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会严格
按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《监事会
议事规则》的规定和要求，认真履职，紧密围绕公司发展开展工作，
积极参与公司经营决策，对公司对外投资、财务状况和董事、总经理
及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，切实维护了公司及全
体股东的利益。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股
东大会的各项决议。
      一、监事会会议召开情况
      报告期内，共召开 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告
期内的监督事项均无异议。具体审议的议案如下：
           会议届次                  召开日期                        审议议案

                                                     关于公司终止 2020 年度非公开发行股票事项
                                                     及撤回申请文件的议案；

 第八届监事会第二十八次会议    2023 年 01 月 3 日    关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公
                                                     开发行股票认购协议之解除协议》暨关联交易

                                                     的议案。

                                                     2022 年度监事会报告；

                                                     2022 年度报告全文及摘要；
                                                     2022 年财务决算报告；
 第八届监事会第二十九次会议    2023 年 04 月 19 日
                                                     公司 2022 年度利润分配预案；
                                                     关于会计政策变更的议案；

                                                     内部控制 2022 年自我评价报告。

 第八届监事会第三十次会议      2023 年 04 月 26 日   2023 年第一季度报告。

                                                     关于选举公司第八届监事会非职工监事的议
 第八届监事会第三十一次会议    2023 年 05 月 15 日
                                                     案。

 第八届监事会第三十二次会议    2023 年 08 月 28 日   2023 年半年度报告全文及摘要。
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 第八届监事会第三十三次会议    2023 年 10 月 30 日   2023 年第三季度报告。

 第八届监事会第三十四次会议    2023 年 12 月 21 日   关于会计估计变更的议案。

      二、监事会的履职情况
      1、公司依法运作情况
      2023 年公司监事共参加了 4 次股东大会会议。对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事
会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》和中国证
监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了
较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管
理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损
于公司和股东利益的行为。
      2、检查公司财务情况
      监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了
认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度
健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观
地反映了公司的财务状况和经营成果。
      3、公司关联交易情况
      经核查，监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易符合公司
经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，
交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股
东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，
表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决
策制度》的规定。
      4、对内部控制自我评价报告的意见
      公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证
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券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执
行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了
较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保
证。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
      三、2024 年监事会工作计划
      2024 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，依法对董
事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查；同时，监事会将继续
加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会
及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法
性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范
意识，从而更好地维护公司和股东的合法利益。


                             湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会
                                     二〇二四年四月十八日