证券代码：000677         股票简称：恒天海龙        公告编号：2024-008


                      恒天海龙股份有限公司

        关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开
第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委
员的议案》。
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届
董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整
前后审计委员会成员情况如下：
    调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂
    调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂




    特此公告。




                                          恒天海龙股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2024 年 4 月 10 日