恒天海龙股份有限公司董事会
            关 于 独 立 董 事 独立 性 情 况的 专 项 意见

     根 据 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所
股 票 上 市 规 则 》 《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要
求 ，恒 天 海 龙 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ” ）董 事 会 ，就 公 司
在 任 独 立 董 事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出
具如下专项意见：
     经 核 查 独 立 董 事 李 建 军 、戚 安 邦 、张 洪 茂 的 任 职 经 历 以 及 签 署
的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职
务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》等 有 关 规
定中对独立董事独立性的相关要求。



                                                       恒天海龙股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2024 年 4 月 10 日