证券代码：000678           证券简称：襄阳轴承      公告编号：2024-001



                     襄阳汽车轴承股份有限公司

             2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2024年1月12日下午14:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月12日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日
9:15-15:00 的任意时间。
    2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
    3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限
公司办公楼二楼会议室
    4、股东大会召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长高少兵
    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份213,544,030股，占上市公司总股
份的46.4618％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公
司总股份的0.0070％；通过网络投票的股东6人，代表股份213,512,030股，占上
市公司总股份的46.4549％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,984,900 股，占上市公司
总股份的 0.4319％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 32,000 股，
占上市公司总股份的 0.0070％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份
1,952,900 股，占上市公司总股份的 0.4249％。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员
列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：
    同意213,543,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
    反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；
    弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,983,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9496％；
    反对1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0504％；
    弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
    2、律师姓名：陈琬红    史毓杰
    3、结论性意见
    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公
司章程的规定。
    四、备查文件
    1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                     襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
                                          二〇二四年一月十二日