大连友谊（集团）股份有限公司

  证券代码：000679           股票简称：大连友谊             编号：2024—001


                大连友谊（集团）股份有限公司
              第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
    （二）董事会会议于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
    （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于申请银行授信的议案》
    公司以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分
行申请 3,000 万元授信额度，授信额度使用期限为一年，年利率 5.5%。
    表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请
银行授信的公告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。

                                          大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 23 日



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