大连友谊（集团）股份有限公司
   证券代码：000679          股票简称：大连友谊             编号：2024—008


               大连友谊（集团）股份有限公司
       关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届二十四次董
事会决议，决定于 2024 年 4 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会
议的有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：公司董事会，2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1.现场会议召开时间： 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一
表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

                                       1
                                                 大连友谊（集团）股份有限公司

    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    2024 年 4 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
    二、会议审议事项
                                                                   备注

   提案编码              提案名称                              该列打勾的栏
                                                                目可以投票

                                 累积投票提案

    1.00        关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案       应选人数 4 人
       1.01   非独立董事李剑                                        √

       1.02   非独立董事熊强                                        √

       1.03   非独立董事张波                                        √

       1.04   非独立董事姜广威                                      √

       2.00      关于选举公司第十届董事会独立董事的议案        应选人数 3 人

       2.01   独立董事陈玲莉                                        √
       2.02   独立董事刘应民                                        √

       2.03   独立董事车文辉                                        √

       3.00   关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案     应选人数 2 人

       3.01   非职工代表监事高志朝                                  √

       3.02   非职工代表监事钱云芳                                  √

                               非累积投票提案
       4.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √

    上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十四次会

                                      2
                                                   大连友谊（集团）股份有限公司

议、第九届监事会第十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：
    1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出
具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；
    2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见
附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 4 月 11 日—12 日 9:00――15:30
    （三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
    （四）会议联系方式：
    联系电话：0411-82802712
    联系传真：0411-82802712
    联系人：杨浩
    （五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的
具体操作流程”。
    五、备查文件
    2024 年 3 月 26 日公司第九届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。

                                           大连友谊（集团）股份有限公司董事会

                                                    2024 年 4 月 12 日



                                       3
                                                     大连友谊（集团）股份有限公司

     附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     （一）普通股的投票代码与投票简称：
     1、投票代码为“360679”
     2、投票简称为“友谊投票”
     （二）填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       投给候选人的选举票数                填报

对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
对候选人 B 投 X2 票                   X2 票

…                                    …

合计                                  不超过该股东拥有的选举票数

     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     1.选举非独立董事：（如议案 1，有 4 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     2.选举非职工代表监事：（如议案 3，有 2 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
     （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

                                      4
                                                  大连友谊（集团）股份有限公司

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 15 日 9:15—15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
                                                               大连友谊（集团）股份有限公司
       附件 2：

                                              授权委托书

           兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
       团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
           委托人（签名）：                          委托人证件号码：
           委托人持股数：                            委托人股东帐号：
           代理人（签名）：                          代理人证件号码：
           委托时间：          年        月      日     有效期限：
           委托人对审议事项的表决指示：
                                                                    备注     同意 反对         弃权
提案
                              提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
                        累积投票提案
1.00       关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案             应选人数 4 人         票数
1.01   非独立董事李剑                                                   √
1.02   非独立董事熊强                                                   √
1.03   非独立董事张波                                                   √
1.04   非独立董事姜广威                                                 √
2.00        关于选举公司第十届董事会独立董事的议案              应选人数 3 人         票数
2.01   独立董事陈玲莉                                                   √
2.02   独立董事刘应民                                                   √
2.03   独立董事车文辉                                                   √
3.00    关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案            应选人数 2 人         票数
3.01   非职工代表监事高志朝                                             √
3.02   非职工代表监事钱云芳                                             √
                      非累积投票提案
4.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案                               √
       说明：
           1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
           2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
       对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
       决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
       的表决意见为准。
           3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
                                                 6
                                              大连友谊（集团）股份有限公司

附件 3：出席股东大会回执



                           出席股东大会回执


致：大连友谊（集团）股份有限公司
       截止 2024 年 4 月 10 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股
份有限公司股票                股，拟参加公司 2024 年第一次临时股东大
会。


   出席人签名：


   股东账号：


   股东签署：（盖章）




       注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。




                                   7