证券代码：000705               证券简称：浙江震元                  公告编号：2024-016


                浙江震元股份有限公司
关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日召开十一
届三次董事会会议，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事
规则>的议案》。
     修订的具体内容如下：
序
                  原条文内容                                   修订后内容
号
         第六条   董事会行使下列职权：               第六条   董事会行使下列职权：
         ……                                     ……
         公司董事会设立审计、战略、提名、         公司董事会设立审计、战略、提名、薪
     薪酬与考核委员会，对董事会负责，依       酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章
     照本章程和董事会授权履行职责，提案       程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
     应当提交董事会审议决定。专门委员会       事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
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     成员全部由董事组成，其中审计委员会、 组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核
     提名、薪酬与考核委员会中独立董事占       委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
     多数并担任召集人，审计委员会的召集       计委员会成员应当为不在公司担任高级管
     人为会计专业人士。董事会负责制定专       理人员的董事，并由独立董事中会计专业人
     门委员会工作规程，规范专门委员会的       士担任召集人。董事会负责制定专门委员会
     运作。                                   工作规程，规范专门委员会的运作。
         第八条    董事 会应 当确定 对 外投          第八条   董事会应当确定对外投资、收
     资、收购出售资产、资产抵押、对外担       购出售资产、资产抵押、对外担保、对子公
     保、对子公司担保事项、委托理财、关       司担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
     联交易、对外捐赠等权限，建立严格的       赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重
     审查和决策程序；重大投资项目应当组       大投资项目应当组织有关专家、专业人员进
     织有关专家、专业人员进行评审，并报       行评审，并报股东大会批准。
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     股东大会批准。                               ……
         ……                                     （四）关联交易
         （四）关联交易                           1、应当披露的关联交易应当经公司全
         1、公司的重大关联交易需征得公司      体独立董事过半数同意后，提交董事会审
     独立董事事前认可的书面文件和独立意       议；
     见；                                         ……

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序
                    原条文内容                             修订后内容
号
         ……

         第十四条    代表十分之一以上表决       第十四条   代表十分之一以上表决权
     权的股东、三分之一以上董事或者监事     的股东、三分之一以上董事、过半数独立董
3    会，可以提议召开董事会临时会议。董     事或者监事会，可以提议召开董事会临时会
     事长应当自接到提议后十日内，召集和     议。董事长应当自接到提议后十日内，召集
     主持董事会会议。                       和主持董事会会议。


     本次《公司董事会议事规则》上述条款的修订尚需提交 2023 年度股东大会
审议。




                                             浙江震元股份有限公司董事会
                                                    2024年3月20日




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