证券代码：000722          证券简称：湖南发展        公告编号：2024-020

                    湖南发展集团股份有限公司
            第十一届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三
次会议通知于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件等方式发出。

    2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》 公告编号：2024-021）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告
                                         湖南发展集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 04 月 16 日