证券代码：000723              证券简称：美锦能源            公告编号：2024-008
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                     十届十一次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十一次董事会会议通
知于 2024 年 1 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
    根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委和国家能源局五部
委联合发布的《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》，以及五部委于
2021 年 9 月和 2022 年 1 月正式批复的北京、上海、广东三大燃料电池示范城市
群和河北、河南省燃料电池汽车示范应用城市群，包括晋中市在内的山西各县市
均未能进入国家燃料电池汽车应用示范城市群，山西省内进行大规模推广应用燃
料电池汽车的规划不及预期。除此以外，2022 年是四年推广示范期首年，公司
募投项目整体进度是根据市场需求逐步推进。项目实施后，受行业政策、市场环
境和突发公共卫生安全事件等多方面因素的影响，公司根据市场情况调整了氢燃
料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）的施工进度，将
“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”达到预
定可使用状态的时间由 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
    中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
    具体内容详见同日披露的《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延
期的公告》（公告编号：2024-010）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十一次董事会会议决议。


   特此公告。


                                        山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                        2024年1月18日