证券代码：000723              证券简称：美锦能源            公告编号：2024-017
债券代码：127061             债券简称：美锦转债

                       山西美锦能源股份有限公司
                     十届十二次董事会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次董事会会议通
知于 2024 年 1 月 23 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如
下议案。
    二、会议审议事项
    1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 2 月 2 日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正
条款。
    鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场
等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”
的转股价格向下修正的权利。从 2024 年 2 月 3 日开始计算，若再次触发“美锦
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十二次董事会会议决议。


特此公告。


                                   山西美锦能源股份有限公司董事会
                                                     2024年2月2日